В Україні, починаючи з 28 квітня, посилили фінансовий моніторинг за платежами громадян.
Проте, як запевнили у Нацбанку, більшість українців змін все ж таки не відчують.
У відзнятому відеоролику Національний банк роз’яснює запроваджені нововведення.
Зокрема, зазначається, що українці і надалі можуть переказувати будь-які суми з картки на картку, як це було раніше. Адже власники банківських карток є ідентифікованими клієнтами.
Зміни стосуватимуться тих, хто намагатиметься через термінал переказати суму розміром понад 5000 гривень.
У таких випадках для здійснення ідентифікації відправник повинен вставити у пристрій свою банківську картку. Або ж доведеться здійснювати переказ через касу банку, де попросять пред’явити паспорт.
Однак зазначені зміни не стосуються для платежів на суму менше 5000 гривень – їх і надалі можна здійснювати без ідентифікації.
Нагадаємо, 28 квітня цього року набрав чинності закон “Про запобігання та протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення” від 6 грудня 2019 року. Це й стало причиною посилення фінансового моніторингу.
Коментувати